תושב אריאל נעצר בחשד להפעלת מנגנון מתוחכם: הלבנת הון בהיקף של 60 מיליון שקל

המשטרה עצרה תושב אריאל בשנות ה-30 לחייו בחשד להלבנת הון, עבירות מס והחזקת סמים. על פי החשד, הפעיל מערך שכלל חברות קש, צ'יינג'ים ואנשי קש להסתרת מקור הכספים. בית המשפט האריך את מעצרו בחמישה ימים.

תושב אריאל בשנות ה-30 לחייו נעצר בחשד לעבירות של הלבנת הון בהיקף של כ-60 מיליון שקלים, עבירות מס והחזקת סמים. המעצר בוצע בתום חקירה סמויה שניהלה היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) של מרחב שומרון, ובית המשפט האריך היום (חמישי) את מעצרו בחמישה ימים.

על פי החשד, במשך תקופה הפעיל החשוד מנגנון שנועד להסתיר את מקור הכספים ואת זהות המעורבים. במסגרת השיטה, כך לפי המשטרה, נעשה שימוש בחברות קש, נותני שירותי מטבע (צ'יינג'ים) ואנשי קש, במטרה לטשטש את מסלול הכסף ולהקשות על איתורו.

לאחר מספר שבועות של חקירה סמויה, פשטו אמש שוטרי מחוז ש"י, יחד עם נציגי רשות המסים, על ביתו של החשוד. במהלך החיפוש נתפסו מאות כרטיסי אשראי, המחאות, חשבוניות ומסמכים שונים, שלפי החשד קשורים לפעילות הנחקרת. בנוסף, אותרו בביתו חומרים החשודים כסמים מסוכנים בכמות שאינה לצריכה עצמית.

במקביל, ערכה רשות המסים ביקורת על ניהול הספרים של החשוד, שבמהלכה התגלו, על פי החשד, אי-דיווחים בהיקף של למעלה ממיליון שקלים. במסגרת החקירה תפסה המשטרה גם רכוש בשווי מוערך של כ-2 מיליון שקלים, הכולל נכס מקרקעין וכספים שהוקפאו בחשבונות בנק.

סגן-ניצב צחי בן חמו, קצין אח"מ שומרון, מסר כי מדובר בחקירה מורכבת שנוהלה במשך שבועות תוך שימוש באמצעים ייחודיים לאיסוף ראיות. לדבריו, היחידה תמשיך לפעול נגד עבירות כלכליות ופשיעה מאורגנת.

מנגד, עורך דינו של החשוד, שי רודה, מסר כי מרשו מכחיש את החשדות. לדבריו, החשוד סיפק לחוקרים הסברים בנוגע לכספים ולמסמכים שנתפסו, וטען כי בבעלותו חברה אחת בלבד וכי אין לו קשר לחברות הקש המוזכרות בחקירה.